Практика по мошенничеству в сфере предпринимательской деятельности

Мошенничество в сфере предпринимательства

Практика по мошенничеству в сфере предпринимательской деятельности

14.04.2019 Прочитано: : нет комментов

Мошенничество распространено в сфере бизнеса. Жертвы его — не только предприниматели и компании, но также обычные граждане.

Мы подписываем соглашения на проведение строительных и ремонтных работ, на доставку продукции по предоплате, оказание услуг. Как защититься от мошенничества в сфере предпринимательства — такой теме посвящён мой обзор.

Заключение

  1. Мошенничество в сфере предпринимательства — умышленное неисполнение обязательств одной стороной договора и причинение ущерба другой.
  2. Для признания преступления таковым требуется совершеннолетие лиц договора, регистрация стороны в качестве ИП и официальное соглашение.
  3. Расследованием факта мошенничества в сфере бизнеса занимается полиция и прокуратура.

    Для доказательства умысла в действиях виновной стороны проводится аудит финансово-хозяйственных документов. При установлении обличающих фактов материалы передаются в суд.

  4. До привлечения органов предприниматель, пострадавший от мошенничества в сфере бизнеса, проводит досудебную процедуру: направляет виновному претензию о необходимости исполнить обязательства.

Особенности злодеяния

Для квалификации действий предпринимателя как мошеннических в сфере его деятельности, ему необходимо:

  • не исполнить обязательства;
  • заведомо не иметь намерений исполнять их.

Состав преступления

Предусмотрен ст. 194 УК РФ и включает:

  1. Совершеннолетие лица.
  2. Регистрацию в качестве ИП.
  3. Договор между потерпевшим и мошенником.
  4. Умысел — отсутствие намерений выполнять договорные обязанности.

Виды и способы мошеннических операций

  1. Подписание руководителем документов, не входящих в его компетенцию, вследствие чего обязанности не подлежали выполнению.
  2. Включение в текст документа пунктов, освобождающих предпринимателя от его обязанностей по псевдозаконным основаниям.

  3. Приписывание работ, не выполненных по факту.
  4. Заключение соглашений о поставке по предоплате при отсутствии товара.
  5. Нарушение обязательств в части требований о качестве товара.
  6. Мошенничество в сфере оформления кредитов.

  7. Выдача кредитов со скрытыми платежами.

Методика расследования

Подразумевает проверку:

  1. Правомерности соглашения, наличия в нём положений, освобождающих от ответственности по основаниям, не установленным в законе.
  2. Присутствия лицензии, предусмотренной для сферы деятельности ИП.
  3. Наличия денег на момент подписания соглашения о поставке товара, но отсутствие оплаты.
  4. Наличия товара, оплаченного, но не переданного покупателю.

Способы доказательства преднамеренности

Мошеннический умысел в действиях предпринимателя устанавливается или опровергается при анализе его бухгалтерской и финансовой отчётности.

Заявление по факту мошеннических действий

Жертвам мошенничества в сфере бизнеса для восстановления прав следует привлекать полицию или прокуратуру. Если доказательства преступления налицо и была претензионная процедура разрешения конфликта, можно обращаться с иском в суд.

Как составить заявление

В нем указываются:

  • сведения о предпринимателе-мошеннике и потерпевшем;
  • обстоятельства дела;
  • доказательства вины нечистого на руку ИП;
  • требование о наказании виновного в соответствии с УК РФ.

Документ визируется лично заявителем, проставляется дата и прилагаются подтверждающие бумаги.

Наказание за мошеннические действия

Уголовный кодекс РФ устанавливает наказания для мошенников в сфере бизнеса:

  • штраф свыше 500 тыс. руб.;
  • при не отягчённых преступлениях – год исправительных работ;
  • при ущербе более 1,5 млн. руб. — тюремное заключение до 3 лет;
  • если убытки составили более 6 млн. руб. — до 5 лет пребывания в местах, не столь отдалённых.

Преступления с применением мошеннических схем квалифицируются как тяжкие со сроком 6-10 лет.

Как быть предпринимателю, который стал жертвой мошенничества контрагента

Преступление считается содеянным в момент неисполнения нечистым на руку бизнесменом обязательств по договору и в результате — присвоение им товара, денег или имущества пострадавшего.

Выявив признаки мошенничества, следует направить виновной стороне уведомление с требованием соблюсти условия соглашения. Если оно оставлено без внимания, нужно обращаться в органы правопорядка и в суд:

  • полиция изучает факты мошеннических действий;
  • прокуратура проверяет уставные и бухгалтерские документы;
  • суд разрешает дело по существу и выносит приговор о судьбе злоумышленника.

Заявление в органы и иск в суд подаёт высшее руководство компании, учредители либо официальный представитель (адвокат).

Виталий Николаевич
Доброго времени суток! Меня зовут Виталий Николаевич, я руководитель проекта izich.info. Имею 2 высших образования юридического и экономического направления. Являюсь индивидуальным предпринимателем. В рамках проекта занимаюсь направлениями: мошенничество, экономика и политика. Будем рады за конструктивную критику и похвалу.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Мошенничество в сфере предпринимательства Ссылка на основную публикацию Самое обсуждаемое за несколько дней

  • Как пожаловаться на мошенников в Инстаграм / Instagram…

Источник: https://izich.info/obman/v-predprinimatelskoj

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

Практика по мошенничеству в сфере предпринимательской деятельности

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности является одним из квалифицированных видов мошенничества введенных в УК РФ Федеральным законом от 29.11.2012 N 207-ФЗ.

  Как и мошенничество, вообще, квалифицированное мошенничество в сфере предпринимательской деятельности – является видом хищения, совершаемое путем обмана или злоупотребления доверием, но только исключительно в области предпринимательской деятельности.

Диспозиция комментируемой нормы имеет бланкетный характер, следовательно, ее применению должен предшествовать факт установления и анализа конкретной нормативной базы, регламентирующей отношения сторон. Пункт 1 ст.

2 ГК РФ определяет предпринимательскую деятельность как самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Объективная сторона данного вида квалифицированного мошенничества строго ограничена законодателем: «преднамеренное неисполнение договорных обязательств».

Преступное деяние считается законченным с момента получения виновным товаров или денег, а равно приобретения им юридического права на распоряжение данными товарами или деньгами.

Законом не устанавливаются  конкретные сроки  относительно  момента  выявления потерпевшим неисполнения обязательств виновным.

По-видимому, что если виновный не исполнил в установленный договором срок, договорные обязательства и имеются все основания полагать, что сторона договора не собирается их исполнить, то другая сторона договора имеет законное право обратиться в полицию с соответствующим заявлением.

Преступное деяние считается законченным с момента получения виновным товаров или денег, а равно приобретения им юридического права на распоряжение данными товарами или деньгами…

Предметом мошенничества этого вида может имущество,  право на имущество, имущественные правомочи.

Как указывалось выше, способы мошенничества те же, что и в неквалифицированном виде мошенничества- обман и злоупотребление доверием.

Обман при мошенничестве может выразиться  различным образом, например, в заведомо ложном утверждении о фактах не соответствующих  действительности,  в  замалчивании о фактах имеющих  существенную значимость,  о которых виновный должен был обязательно сообщить

Обман в данном составе может касаться действительных намерений виновного. в отношении личности мошенника и др.

Злоупотребление доверием возможно, когда виновный, используя  отношения, основанные на доверии двух сторон, при получении  денег за  выполнение определенных обязательств,  которые выполнять не собирается и не выполняет в оговоренный срок.

Непосредственным объектом данного состава преступления  являются общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществления предпринимательской деятельности.

Субъектом данного вида мошенничества являются граждане, достигшие возраста 16 лет, дееспособные.

Субъективную сторону образует  прямой конкретизированный умысел и характеризуется  преднамеренным неисполнением лицом  взятых на себя  обязательств по договору. Обязательным признаком является корыстный мотив.

Преднамеренное неисполнение договорных обязательств заключается  в открытом нежелании виновного их исполнить, несмотря на условия договора.

Вступления в законную силу судебного решения в порядке гражданского судопроизводства для установления виновности лица не требуется.

В ст.159.4 УК РФ  предусмотрен свой квалифицированный состав этого вида мошенничества, а именно мошенничество в указанной сфере в крупном размере  и  мошенничество в особо  крупной размере (ч.3).

В соответствии с примечанием к ст. 159.1 УК РФ крупным размером  по рассматриваемому виду мошенничества  хищение  имущества на сумму от 1 млн. 500 тыс. до 6 мил. руб…  Особо крупным размером  является получение имущества на сумму  от 6 млн. руб. и выше.

Состав преступления « мошенничество в сфере предпринимательской деятельности является новым, а потому  практика его применения только складывается.

Многие правоприменители полагают, что доказать  преднамеренность мошенника  проще, нежели  доказать его умысел на хищение при взятии на себя договорных обязательств.

   Виновный не сможет голословно сослаться на то, что его подвели недобросовестные контрагенты без документального подтверждения причин неисполнения своих договорных обязательств. Любые доводы виновного в этой части будет легко проверить.

Таким образом, следственным органам необходимо лишь доказать намеренное неисполнение обязательства и получение вознаграждения, а не наличие умысла на хищение имущества.

Как показала практика, с самого начала у правоприменителей возник вопрос: какое деяние считать «простым» мошенничеством, а какое — совершенным в сфере бизнеса. Верховный Суд попытался дать разъяснения по этой вопросу, и, как оказалось, не напрасно .

С учетом разъяснений практика выработала подход о преимуществе существа над формой.

Поэтому даже если по форме действия обвиняемого содержали все атрибуты предпринимательской деятельности, но в реальности преследовали только цель обманом безвозмездно завладеть имуществом жертвы, то речь должна идти о классическом виде мошенничества.

Следует обратить внимание читателя, что постановлением Конституционного Суда РФ от 11.12.2014 года № 32-П ст.159.

4 УК РФ признана несоответствующей Конституции РФ в той мере, в какой эти положения устанавливают за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если оно совершено в особо крупном размере, несоразмерное его общественной опасности наказание в виде лишения свободы на срок, позволяющий в системе действующих уголовно-правовых норм отнести данное преступление к категории преступлений средней тяжести, в то время как за совершенное также в особо крупном размере такое же деяние, ответственность за которое без определения его специфики по субъекту и способу совершения применительно к тем или иным конкретным сферам предпринимательской деятельности предусмотрена общей нормой статьи 159 настоящего Кодекса, устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок, относящий его к категории тяжких преступлений, притом, что особо крупным размером похищенного применительно к наступлению уголовной ответственности по статье 159 настоящего Кодекса признается существенно меньший, нежели по его статье 159.4 . Законодателю предложено в течении 6 месяцев внести изменения в указанную статью УК. Если необходимые изменения в указанный срок не будут внесены в эту норму то с 12.06.2015 года она утратит свою силу.

Президиум ВС РФ разъяснил, что «деяния, подпадающих под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ, совершенные до 12 июня 2015 года, следует квалифицировать по отмененной ст. 159.4 УК РФ. Свое решение ВС РФ объяснил тем, что деяния по ст. 159.4 не декриминализированно, но и не может быть квалифицировано по ст.159 УК РФ, устанавливающей за них более строгое наказание.

Для предпринимателей больший интерес представляет пункт 6 указанного постановления КС, в котором устанавливается запрет придавать данному решению обратную силу.Это означает, что к мошенничествам в сфере предпринимательской деятельности, которые будут переквалифицированы со статьи 159.

4 на статью 159 УК РФ, должны применяться значительно менее продолжительные сроки давности уголовного преследования, существенно более мягкие наказания и широкие основания для прекращения уголовного дела, а также иные привилегированные уголовно-правовые последствия, вытекающие из соответствующих положений статьи 159.4 УК РФ.

Таким образом, даже при переквалификации деяния со ст. 159.4 на простое мошенничество по ст. 159 УК РФ, по сути дела, последствия для обвиняемого должны быть такие, как если бы его судили по ст. 159.4, которая мягче.

Источник: https://pershickow.ru/moshennichestvo-v-sfere-predprinimatelskoj-deyatelnosti/

Чем отличается мошенничество в предпринимательской деятельности от неисполнения договора

Практика по мошенничеству в сфере предпринимательской деятельности

Случаев, когда банальное неисполнение договора, правоохранительные органы расценивают как мошенничество в предпринимательской деятельности, на практике встречается немало.

С июля 2016 года наказание за такое преступление стало более суровым. За нанесение ущерба в значительном размере, а это всего 10 тысяч рублей, можно получить 5 лет лишения свободы.

Если стоимость «присвоенного» имущества больше 12 миллионов рублей — можно попасть за решетку на 10 лет.

Так называемая «предпринимательская» статья 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности) была отменена в 2016 году. Но тут же вернулась в Уголовный кодекс в новом виде. Преднамеренное неисполнение договора, заключенного между предпринимателями (юридическими лицами) теперь регулируется частями 5–7 статьи 159 УК РФ.

Это значит, что если срок исполнения обязательств наступил, а один из участников их не выполнил, то «обиженная» сторона может обратиться не только в суд с гражданским иском, но и в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела.

Уголовная ответственность за неисполнение договора

Мошенничество — это форма хищения, и предполагает два способа совершения преступления: путем обмана и злоупотребления доверием. Главный признак, позволяющий отличить его от обычного неисполнения условий соглашения — преднамеренность действий обвиняемого. По сути, это понятие приравнивается к наличию умысла, как формы вины в уголовном праве.

Таким образом, чтобы обвинить предпринимателя или должностное лицо коммерческой организации в совершении мошенничества при заключении договора, необходимо доказать наличие таких признаков, как:

  • способ совершения преступления  (обман, злоупотребление);
  • наличие факта хищения (присвоения денег, имущества);
  • виновное неисполнение договорных обязательств;
  • заранее обдуманный умысел с корыстной целью.

Заметим, что речь о хищении (присвоении, растрате) может идти только в том случае, когда одна из сторон теряет свое имущество (деньги), то есть право на них переходит к участнику, не исполнившему обязательства. Если же компания несет убытки, но остается собственником своего имущества, состав преступления отсутствует.

Очевидно, что если договор подписало лицо, не имеющее на это полномочий, или были представлены поддельные документы, обман доказать несложно. Но во многих случаях ситуация бывает не такой однозначной. Так, например, Верховный Суд указывает, что «заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство» может указывать на преступный умысел.

Однако предприниматель никогда не может быть полностью уверен в том, что исполнит обязательства. Его деятельность по определению является рисковой. И ситуация, когда он продает товар, которого нет, рассчитывая на то, что к наступлению оговоренного срока, он у него будет — скорее норма, чем исключение.

В таких случаях задача адвоката по экономическим преступлениям доказать, что условия не были выполнены подзащитным в силу наступления объективных обстоятельств, на которые он не мог повлиять. Если они не были созданы его действиями, направленными на прекращение обязательств, основания для обвинения в мошенничестве отсутствуют.

Пример. Предприниматель «Б» заключил контракт с государственным учреждением на поставку оборудования, которое в свою очередь приобрел у ООО «К». Обязательства были выполнены в срок, деньги перечислены продавцу. Однако при вскрытии упаковки было обнаружено, что оборудование — бывшее в употреблении и не соответствует контрактной спецификации. Несмотря на то, что договор был исполнен не надлежащим образом, признаков мошенничества суд в данном случае не выявил.

Четкая грань между фактом неисполнения обязательств и мошенничеством отсутствует. В доказательство умысла суды рассматривают такие обстоятельства, как наличие денег на счетах на день оплаты, или подписание договора при отсутствии необходимой лицензии на проведение работ.

Здесь возникает немало спорных моментов, которые можно использовать для защиты. Так, например, в последнем случае поведение участника прямо свидетельствует лишь о том, что он нарушает лицензионное законодательство.

Это правонарушение наказывается привлечением к административной ответственности.

Типичные ситуации и судебная практика

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности может быть квалифицировано только при наличии умысла (преднамеренности), и доказать его наличие бывает проблематично. Неисполнение же договора проявляется в самых разных формах. Поэтому каждое дело индивидуально, а судебная практика складывается противоречиво. Приведем несколько примеров.

  1. Сразу же после подписания соглашения о поставке, и получения предоплаты, поставщик не стал выполнять обязательства. Причиной этому могут послужить не зависящие от него (форс-мажорные) обстоятельства, тогда оснований для обвинения нет. Мошенничество при заключении договора будет доказано, если на момент заключения соглашения у него отсутствовало необходимое количество товара, и источники его получения.
  2. Часть обязательств была исполнена, то есть фактически речь идет о ненадлежащем исполнении договора, что предусматривает разрешение конфликта в порядке гражданского судопроизводства. Однако дело может повернуться по-другому.
Пример. ООО «Алтай» подписало документы о поставке риса с компанией «М» и выполнило условия. Затем общество предложило продолжить сотрудничество, снизив цену ниже рыночной. Было заключено дополнительное соглашение, «М» оплатила поставку, но ничего не получила. Суд пришел к выводу, что со стороны поставщика имело место мошенничество путем злоупотребления доверием.

Если сторона, нарушившая условия соглашения, выполнила свои обязательства после истечения срока, добровольно и в полном объеме, обычно суд не рассматривает это как преднамеренное неисполнение договора.

Справедливости ради отметим, что случаи мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, замаскированные под неисполнения договора, также встречаются часто. Поэтому защита интересов может потребоваться любой из сторон. Только опытный адвокат может правильно оценить всю совокупность обстоятельств, и выработать грамотную позицию, тактику защиты, поведения во время следствия и в суде.

В Санкт-Петербурге помощь в делах о мошенничестве оказывает адвокат Боцман А.Н., принимающий по адресу: Невский проспект, 153. Ближайшее метро — Площадь Александра Невского. Обращаясь к нему, вы можете рассчитывать на грамотную консультацию — опыт его работы в органах УВД, юстиции, налоговой полиции составляет больше 20-ти лет.

В любое время к нему можно обратиться по телефону: +7 (921) 357-29-63

Источник: http://911botsman.ru/moshennichestvo_predprinimatelskoi_sfere

Приговор суда по ч. 5 ст. 159 УК РФ № 1-104/2017 | Мошенничество

Практика по мошенничеству в сфере предпринимательской деятельности

3 способа получить бесплатную консультацию юриста

01

Консультация юриста по мошенничеству бесплатно, жми

Задать вопрос юристу

02

Звонок по бесплатной линии
(Москва и регионы РФ)

8 800 350 14 85

03

Задать вопрос юристу в онлайн чате, ответ через 10 минут

Узнать цены на услуги юриста по мошенничеству

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Н.Новгород “дата”

Дело “№”года

Федеральный судья Ленинского районного суда г. Н. Новгорода Игошина Ж. В.,

с участием государственного обвинителя Аляевой М.К.,

подсудимого Гуляева Г.Д.

защитника Тарасовой Л.Ю., представившей удостоверение “№” и ордер “№”

с участием представителя потерпевшего “потерпевший”

при секретаре Коваленко С.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в особом порядке уголовное дело в отношении

Гуляев Г.Д.,

Обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 5 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Гуляев Г.Д. совершил преступление при следующих обстоятельствах:

Гуляев Г.Д., работая в должности коммерческого директора ООО «СпецАвто», осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: г.Н.Новгород, оф.

6, имея на основании доверенности “№” от “дата” право представлять интересы директора ООО «СпецАвто» “свидетель 3” в ООО «СпецАвто», подавать, получать документы, справки, заявления ООО «СпецАвто», подписывать от имени общества необходимые документы, в том числе договора купли- продажи автомобилей и акты приема-передачи к ним, а также выполнять прочие действия, путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, похитил денежные средства ООО «Энозис» при следующих обстоятельствах:

В начале 2016 года в ООО «Энозис», осуществляющим предпринимательскую деятельность по оказанию ритуальных услуг населению в , возникла необходимость в покупке автомобиля для ритуальных услуг на базе автомобиля Мерседес Спринтер Классик 311.

Посредством сети Интернет сотрудники ООО «Энозис» обратились в ООО «СпецАвто», оставив заявку на сайте ООО «СпецАвто», содержащем информацию о том, что данная организация занимается производством и переоборудованием автомобилей в специализированные.

После чего у Гуляева Г.Д. возник преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих ООО «Энозис» денежных средств путем обмана при преднамеренном неисполнении договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Связавшись по заявке ООО «Энозис» с сотрудниками данной организации, Гуляев Г.Д.

, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, сообщил, что в ООО «СпецАвто» имеется в наличии автомобиль Мерседес Спринтер Классик 311, который он сможет переоборудовать и предоставить им в течение 20 банковских дней после 100% предоплаты в адрес ООО «СпецАвто», не имея в действительности в собственности ООО «СпецАвто» указанного автомобиля и не намереваясь в действительности исполнять обязательства в сфере предпринимательской деятельности со стороны ООО «СпецАвто», т.к. планировал продать автомобиль для ритуальных услуг “свидетель 4” по ранее достигнутой с последним договоренности. Тем самым Гуляев Г.Д. обманывал сотрудников ООО «Энозис» относительно наличия в собственности ООО «СпецАвто» указанного автомобиля и относительно своих действительных намерений по исполнению обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

“дата” в дневное время Гуляев Г.Д., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, находясь в офисе ООО «СпецАвто», расположенном по адресу г. Н.

Новгород, офис 6, посредством электронной почты заключил договор купли-продажи товара “№”Я от “дата” между ООО «СпецАвто» в лице директора “свидетель 3” и ООО «Энозис» в лице директора “свидетель 1” на передачу в собственность ООО «Энозис» от ООО «СпецАвто» автомобиля для ритуальных услуг на базе автомобиля Мерседес спринтер классик 311 стоимостью 1860000 рублей с условием 100% предоплаты, обманывая сотрудников ООО «Энозис» относительно нахождения автомобиля Мерседес спринтер классик 311 в собственности ООО «СпецАвто» и не намереваясь в действительности исполнять условия договора купли-продажи товара “№”Я от “дата”.

В соответствии с условиями договора на основании платежного поручения “№” от “дата” ООО «Энозис» “дата” осуществило перевод на расчетный счет ООО «Спец-Авто» “№”, открытый в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Н. Новгород, , денежных средств в качестве предоплаты в сумме 1860000 рублей, которые Гуляев Г.Д.

, действуя умышленно, из корыстных побуждений, тем самым похитил путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности Похищенными денежными средствами Гуляев Г.Д.

распорядился по своему усмотрению, преднамеренно не исполнив обязательства в сфере предпринимательской деятельности по договору купли продажи товара “№”Я от “дата”, а именно : приобретя на данные денежные средства автомобиль Мерседес-Бенз Спринтер классик 311 CDI идентификационный номер (VIN) XDN 9096331В113797 и переоборудовав его, данный автомобиль в ООО «Энозис» не поставил, а продал “свидетель 4”, причинив своими действиями ООО «Энозис» значительный ущерб на сумму 1860000 рублей.

https://www.youtube.com/watch?v=s_BeAVIU8rE

В судебном заседания подсудимый Гуляев Г.Д. заявил о согласии с предъявленным обвинением и гражданским иском, ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник полностью поддержал ходатайство подсудимого.

Гуляев Г.Д. обвиняется в совершении преступления, наказание за которое не превышает 10 лет лишения свободы.

Суд удостоверился, что подсудимый осознает характер и последствия заявленного ходатайства. Ходатайство было им заявлено добровольно и после консультации с защитником наедине.

Представитель потерпевшего согласен на рассмотрение дела в особом порядке.

3 способа получить бесплатную консультацию юриста

01

Консультация юриста по мошенничеству бесплатно, жми

Задать вопрос юристу

02

Звонок по бесплатной линии
(Москва и регионы РФ)

8 800 350 14 85

03

Задать вопрос юристу в онлайн чате, ответ через 10 минут

Узнать цены на услуги юриста по мошенничеству
Государственный обвинитель согласен с постановлением приговора без проведения судебного разбирательства.

Учитывая изложенное, суд считает возможным применить особый порядок принятия судебного решения.

Суд, оценив собранные по делу доказательства в совокупности, проанализировав их, считает, что вина подсудимого Гуляева Г.Д. в совершении инкриминируемого ему деяния подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Суд квалифицирует действия Гуляева Г.Д. по ч. 5 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

При назначении наказания Гуляеву Г.Д., суд руководствуется требованиями ст. ст. 6, 60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, относящегося на основании ч. 3 ст.

15 УК РФ к категории преступлений средней тяжести. Суд учитывает также данные о личности Гуляева Г.Д.

: ранее не судим, вину полностью признал, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Гуляева Г.Д., в соответствии с п. « г» ч. 1 ст. 61 УК РФ является – наличие малолетнего ребенка на иждивении. Суд также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает в качестве смягчающего вину обстоятельства добровольное частичное возмещение имущественного ущерба в сумме 1067 000 рублей и состояние здоровья подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание Гуляева Г.Д., в соответствии со ст. 63 УК РФ – не установлено.

С учетом изложенного, а также данных о личности, суд считает, что наказание Гуляеву Г.Д. необходимо назначать без реального лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ.

С учетом данных о личности, степени общественной опасности суд считает нецелесообразным применение к подсудимому других видов наказания.

Применение дополнительного наказания в виде ограничения свободы, суд также считает нецелесообразным.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Наказание Гуляеву Г.Д. необходимо назначать с учетом требований ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего в сумме 793 000 рублей, подлежит полному удовлетворению на основании ст. 1064 ГК РФ.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом на основании ст. 81 УПК РФ.

Поскольку данное уголовное дело рассмотрено в порядке особого производства, судебные издержки за услуги адвоката, взысканию не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 303-309, ч. 7 ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

        Признать Гуляев Г.Д., виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

     На основании ст. 73 УК РФ назначенное Гуляеву Г.Д. наказание считать условным, с испытательным сроком на два года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Гуляева Г.Д.

на период испытательного срока дополнительные обязанности: встать на учет в государственный специализированный орган, осуществляющий исправление осужденных, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа, периодически являться на регистрацию в данный орган, возместить ущерб потерпевшему в течение месяца со дня вступления приговора в законную силу.

    Меру пресечения Гуляеву Г.Д. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с Гуляев Г.Д. в пользу ООО «ЭНОЗИС» в счет возмещения имущественного ущерба деньги в сумме 793 000 рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

приказ “№” от “дата”, копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до “дата” серия 78 “№” от “дата”, копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от “дата” серия 78 “№” от “дата”, копия свидетельства “№” о государственной регистрации ООО «Энозис» от “дата”, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ серия 78 “№” от “дата”, устав ООО «Энозис» от 2009 года, изменения в Устав ООО «Энозис» от 2014 года, выписка из ЕГРЮЛ от “дата”, копия договора купли-продажи товара “№”Я от “дата”, копия приложения “№” к договору купли-продажи “№”Я от “дата”, распечатка с электронной почты «”свидетель 2″ от “дата”, копия дополнительного соглашения к договору купли-продажи товара “№”Я от “дата”, копия счета “№” от “дата” на сумму 1860000 рублей, копия платежного поручения “№” от “дата”, распечатка с электронной почты «ООО ЭНОЗИС от “дата”, копия претензии от “дата”, копия претензии от “дата”, распечатка с электронной почты enozis@inbox.ru от “дата”, копия ответа на претензию от “дата”, копия платежного поручения “№” от “дата”, копия доверенности “№” от “дата”, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу от “дата”, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу от “дата” ( т. 1 л. д. 108-152) распечатка с сайта enozis@. inbox.ru от “дата”, фрагменты паспорта транспортного средства на 2 листах, CD-R-диск с двумя аудиозаписями разговоров между сотрудниками ООО «Энозис» и ООО «СпецАвто»( т. 1 л. д. 157-160), копия договора купли-продажи автомобиля 12Д от “дата”, копия акта приема-передачи автомобиля “№” от “дата”, копия паспорта транспортного средства на автомобиль Mercedes-Benz Sprinter Classic 311CDI, копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от “дата” серия 52 “№”, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от “дата” серия 52 “№”, копия решения “№” единственного учредителя ООО «Логистика СВ» от “дата”, копия счет- фактуры № АЭ00000005 от “дата”, копия товарной накладной № АЭ00000002 от “дата”, копия договора купли-продажи автомобиля “№” от “дата”, копия спецификации автомобиля, копия универсального передаточного документа от “дата” года(т. 1 л. д. 178-191), копия договора купли- продажи автомобиля 03-СА от “дата”, копия паспорта транспортного средства серия , копия доверенности “№” от “дата”, копия акта приема передачи автомобиля “№”-СА( т. 2 л. д. 22-27), ответ на запрос из АО «Альфа-Банк» от “дата” “№”.1/2726 ( т. 2 л. д. 29-45), ответ на запрос из УГИБДД ГУ МВД России от “дата” “№”/СО (т. 2 л. д. 47-51), ответ на запрос из ИФНС по г. Н. Новгорода от “дата” “№” (т. 2 л. д. 53-70), копия доверенности “№” от “дата”, трудовой договор “№” от “дата”, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от “дата” серия 52 “№”, копия приказа “№” от “дата”, копия договора аренды “№” от “дата” (т. 2 л. д. 74-86) – оставить при материалах уголовного дела

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд в апелляционном порядке в течение десяти суток со дня его провозглашения, осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также об ознакомлении с протоколом судебного заседания.

Судья- Ж.В.Игошина

3 способа получить бесплатную консультацию юриста

01

Консультация юриста по мошенничеству бесплатно, жми

Задать вопрос юристу

02

Звонок по бесплатной линии
(Москва и регионы РФ)

8 800 350 14 85

03

Задать вопрос юристу в онлайн чате, ответ через 10 минут

Узнать цены на услуги юриста по мошенничеству

Источник: https://advocate-service.ru/sud-praktika/ugolovnye-dela/prigovory-sudov-po-st.-159-uk-rf-moshennichestvo/prigovor-suda-po-ch.-5-st.-159-uk-rf--1-1042017--moshennichestvo.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.